O Ministério Público Federal e a Receita Federal iniciaram nesta sexta-feira a Operação Jogo de Sombras para apurar suspeitas de crimes financeiros envolvendo plataformas de apostas esportivas de quota fixa. A investigação aponta para possíveis práticas de sonegação fiscal, envio ilegal de dinheiro para o exterior e ocultação de recursos mediante lavagem de dinheiro.
A ação judicial cumpriu seis ordens de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, na Paraíba, Recife, em Pernambuco, e São Paulo. O alvo das investigações é um conglomerado empresarial responsável por uma plataforma de apostas que, conforme os levantamentos, teria registrado movimentação superior a 5 bilhões de reais apenas no ano de 2025.
Os investigadores identificaram a criação de uma empresa fictícia registrada em Curaçao, território caribenho, que segundo as hipóteses seria usada para simular a realização de operações fora do território brasileiro antes da entrada em vigor das regras de regulamentação do setor. A apuração indica que empresas brasileiras vinculadas ao grupo seriam, na verdade, as responsáveis pelas atividades desenvolvidas no país.
As apurações também investigam supostas remessas de recursos para nações estrangeiras seguidas do retorno parcial desses valores ao Brasil sob a alegação de pagamentos por serviços prestados. Há ainda a suspeita do emprego de contas coletivas, que agrupam dinheiro de diversos clientes em uma única movimentação e podem comprometer o acompanhamento das transações financeiras.
Os investigadores analisam se estruturas que existiam anteriormente à regulamentação das apostas esportivas seguem sendo utilizadas para viabilizar a sonegação mesmo após a implementação das novas normas legais. Além das buscas, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar os levantamentos. O órgão calcula que os trabalhos podem resultar na recuperação de aproximadamente 300 milhões de reais em impostos.
Fonte: Últimas Notícias – Metro 1
