A Justiça norte-americana expediu uma intimação para que Martha Graeff preste depoimento sob juramento a respeito de suas relações comerciais e financeiras com Daniel Vorcaro, seu ex-noivo e antigo controlador do Banco Master. A determinação judicial determina que ela apresente documentação completa sobre transferências de dinheiro, aquisição de bens e propriedades vinculadas a Vorcaro, ao banco e a empresas ligadas a ambos os envolvidos.
Entre os documentos exigidos está tudo relacionado à Graeff Holdings, LLC, companhia patrimonial registrada em nome de Martha em território estadounidense. O depoimento foi programado para o dia 8 de dezembro perante o Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, onde corre o processo de liquidação do Banco Master. A solicitação partiu da EFB Regimes Especiais, empresa responsável pela recuperação judicial da instituição financeira.
As investigações têm como objetivo rastrear ativos e verificar se valores sacados irregularmente do banco foram direcionados para Martha ou para empresas de sua propriedade. Conversas entre Vorcaro e Martha, reveladas durante a CPI do INSS, indicaram repasses suspeitos à então noiva. Dentre as movimentações destacadas está uma transferência de 10 milhões de dólares para a Happy Aging, empresa de Martha especializada em produtos voltados ao chamado envelhecimento saudável.
Os investigadores também apontam documentos para a criação de um trust no qual Martha figuraria como sócia, estrutura destinada a abrigar uma mansão avaliada em 86,5 milhões de dólares situada em Bay Point, na região de Miami. Além dessas operações, Martha teria recebido presentes de elevado valor, incluindo joias, relógios, bolsas e roupas de grife. Vorcaro também arcou com o aluguel de um imóvel no complexo hoteleiro Four Seasons e cedeu automóveis de luxo para uso da ex-noiva.
Após a repercussão do caso, Martha publicou um vídeo em suas redes sociais declarando ter sido arrastada para uma situação que não lhe dizia respeito e se disse vítima de linchamento virtual. A exposição do caso acabou impulsionando sua presença nas plataformas digitais, onde atualmente ostenta mais de 700 mil seguidores no Instagram.
No pedido apresentado à Justiça estadounidense, a EFB Regimes Especiais busca confirmar se Martha ou a Graeff Holdings prestaram serviços ao Banco Master, às empresas vinculadas ou aos investigados. A solicitação também pretende identificar eventual participação em operações de compra, venda, consignação, empréstimo ou custódia de bens de luxo relacionados ao esquema em apuração. Outro ponto central da investigação envolve o levantamento do patrimônio material que Martha possa ter adquirido, negociado ou mantido em associação com Vorcaro ou com o banco, incluindo imóveis, obras de arte, joias, peças de coleção e itens decorativos. A intenção é rastrear a origem dos recursos utilizados nessas operações e verificar se algum patrimônio associado à ex-noiva possui ligação com os valores desviados da instituição.
Fonte: Últimas Notícias – Metro 1
